اعرف بالضبط مع من تتعامل.
تحقق من الكيانات القانونية. حدّد المستفيدين الحقيقيين (UBO) وأعضاء مجلس الإدارة. تأكد ممن يملك صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة، قبل توقيع أي عقد. الاتصال بالسجلات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي فوري.
ما الذي يغطيه KYB
الشركة والمستفيد الحقيقي والتفويض في مسار تحقق واحد.
التحقق من الشركة
استعلام فوري من سجلات الغرف التجارية والسجلات الوطنية للشركات. يؤكد الاسم القانوني ورقم التسجيل والعنوان المسجل والحالة وتاريخ التأسيس.
تحديد المستفيد الحقيقي
يحدد المستفيدين الحقيقيين من بيانات السجل ومن المعلومات المقدمة. ينبّه إلى هياكل الملكية المعقدة وإلى الكيانات في ولايات قضائية عالية المخاطر.
التحقق من أعضاء مجلس الإدارة
يطابق بيانات أعضاء مجلس الإدارة المقدمة مع قيود السجل. يؤكد سريان التعيين ويكشف أي اختلاف.
صلاحية التوقيع
يؤكد أن الشخص الذي سيوقّع يملك التفويض القانوني لإلزام الكيان. يراجع قوائم المفوَّضين بالتوقيع وقواعد التفويض في السجل.
اعرف عميلك (KYC) وKYB معاً
ينفّذ التحقق من هوية الفرد والتحقق من الشركة في جلسة واحدة. تُربط هوية عضو مجلس الإدارة بسجل الشركة، فتتحقق من الشخص ومن تفويضه في وقت واحد.
تغطية عابرة للحدود
اتصال بالسجلات في دول الاتحاد الأوروبي. يدعم التحقق من الشركات المسجلة في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وأكثر من 20 ولاية قضائية أخرى.
حالات الاستخدام
حين تحتاج إلى معرفة الشركة، لا الشخص وحده.
- صلاحية توقيع مؤكدة من السجل
- مقترنة بـ KYC للموقّع الفرد
- إصدار التوقيع الإلكتروني المؤهل عند تأكيد الصلاحية
- حزمة أدلة تغطي الشركة والشخص
- يستوفي متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء بموجب AMLD6
- تحديد المستفيد الحقيقي وخريطة الملكية
- إمكانية التكامل مع فحص الأشخاص المعرَّضين سياسياً (PEP) والعقوبات
- حزمة أدلة جاهزة لملف AML
منتجات ذات صلة
تحقق من الشركة ومن الشخص.
اطلب عرضاً توضيحياً مدته 30 دقيقة. نعرض لك مساراً يجمع KYC وKYB، من أول إدخال للبيانات حتى حزمة الأدلة.